公告编号：2025-043

证券代码：833984 证券简称：民太安 主办券商：国开证券

民太安安全科技股份有限公司

对外投资暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

为高效落实公司港澳战略，以分步实施、风险可控的方式快速切入并最终主

导香港保险经纪市场，经充分论证，公司香港子公司民太安国际风险科技有限公

司（以下简称

“民太安国际”）拟收购领高国际财富管理有限公司控股权，并实施

分步交易方案。本项目总投资预算预计不超过

1,000 万港元。若因后续收购估值

调整或其他原因导致总投资额超出此预算，将另行报请董事会审批。

公司参股公司深圳民太安智能科技有限公司拟收购目标公司 10%股权。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条的规定：

“公众公司

及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产

重组：

（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会

计报表期末资产总额的比例达到 50%以上；

（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会

计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司

最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到

30%以

公告编号：2025-043

上。

”

根 据 立 信 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 出 具 的 信 会 师 报 字

[2025]

第 ZL10160 号审计报告，公司最近一个会计年度经审计的期末资产总额为

419,463,826.29 元，期末净资产额为 300,773,629.73 元。本次对对外投资金额不

超过

1000 万港元，未达到最近一个会计年度经审计的资产总额的 30%，亦未达

到最近一个会计年度经审计的净资产的 50%。连续 12 个月内，公司对外投资亦

未达到重大资产重组的标准。

综上所述，本次投资不构成重大资产重组

（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（四）审议和表决情况

2025 年 12 月 26 日,公司召开第四届董事会第十一次会议,审议通过了《关于

对外投资暨关联交易的议案》

，表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》与关联方

共同投资构成关联交易，但本次交易的对手方（领高国际原股东）为非关联第三

方。公司董事在本次交易中不具备《公司法》及公司章程规定的

“关联关系”（即

公司无董事同时在民太安智能任职）

，无需执行关联董事回避表决程序。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域

（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基

金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商

业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

公告编号：2025-043

二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：深圳民太安智能科技有限公司

住所：深圳市南山区桃源街道长源社区学苑大道 1001 号南山智园 B1 栋 2101

注册地址：深圳市南山区桃源街道长源社区学苑大道 1001 号南山智园 B1

栋 2101

注册资本：5200 万元

主营业务：软件系统技术开发、技术服务及咨询

法定代表人：陈亮

控股股东：深圳市锐明技术股份有限公司

实际控制人：无实际控制人

关联关系：关联方为公司参股公司，公司持有其

19.23%股权。

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：民太安国际风险科技有限公司

住所：ROOM 701B, 7/F, LANDMARK NORTH, 39 LUNG SUM AVENUE, SHEUNG SHUI,

HONG KONG

注册地址：ROOM 701B, 7/F, LANDMARK NORTH, 39 LUNG SUM AVENUE, SHEUNG

SHUI, HONG KONG

注册资本：1,000,000 港币

主营业务：科技服务、保险评估、安全咨询

控股股东：民太安安全科技股份有限公司

实际控制人：杨文明

关联关系：公司全资子公司。

信用情况：不是失信被执行人

3. 法人及其他经济组织

名称：领高国际财富管理有限公司

住所：RM 1115A 11/F, NAN FUNG COMMERCIAL CENTRE, 19 LAM LOK STREET,

KOWLOON BAY, KOWLOON, HONG KONG

公告编号：2025-043

注册地址：RM 1115A 11/F, NAN FUNG COMMERCIAL CENTRE, 19 LAM LOK STREET,

KOWLOON BAY, KOWLOON, HONG KONG

注册资本：4,600,000 港币

主营业务：人寿保险经纪、一般保险（主要为财产保险）类经纪服务以及强

积金计划服务、EV 充电服务等

控股股东：捷譽有限公司

实际控制人：陈康明

关联关系：不存在关联关系

信用情况：不是失信被执行人

4. 法人及其他经济组织

名称：捷譽有限公司

住所：VISTRA CORPORATE SERVICES CENTRE, WICKHAMS CAY II, ROAD TOWN,

TORTOLA, VG1110, BRITISH VIRGIN ISLANDS

注册地址：VISTRA CORPORATE SERVICES CENTRE, WICKHAMS CAY II, ROAD TOWN,

TORTOLA, VG1110, BRITISH VIRGIN ISLANDS

注册资本：4,600,000 港币

主营业务：人寿保险经纪、一般保险（主要为财产保险）类经纪服务以及强积金

计划服务、EV 充电服务等

控股股东：Premier Delighting Co.Ltd

实际控制人：陈康明

关联关系：无关联关系

信用情况：不是失信被执行人

5. 自然人

姓名：陈康明

住所：Rm 1115A 11/F Nan Fung Commerical Centre, 19 Lam Lok Street,

Kowloon Bay, Kowloon

关联关系：无关联关系

信用情况：不是失信被执行人

三、投资标的情况

公告编号：2025-043

（一） 投资标的基本情况

名称：领高国际财富管理有限公司

住所：

RM 1115A 11/F, NAN FUNG COMMERCIAL CENTRE, 19 LAM LOK STRE

ET, KOWLOON BAY, KOWLOON, HONG KONG 注册资本：4,600,000 港币

主营业务：人寿保险经纪、一般保险（主要为财产保险）类经纪服务以及强

积金计划服务、

EV 充电服务等

控股股东：捷譽有限公司

（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为√现金 □资产 □股权 □其他具体方式

本次对外投资以自有资金出资。

四、对外投资协议的主要内容

本次对外投资拟签署《股转转让协议》，协议主要约定了股权转让的各项具

体安排，包括但不限于转让价格确定机制、转让价款及支付、交割安排等。具体

以双方签订的协议为准。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次收购是公司实现港澳市场战略落地的核心步骤，可快速获得市场

“入场

券

”，并与公司现有业务形成强大协同效应。通过资源注入与科技赋能，目标公

司有望迅速成为重要的区域平台和利润增长点。

（二）本次对外投资存在的风险

本次投资对象位于香港，受宏观经济、法律政策及市场环境差异影响，客观

上存在跨地区经营管理、文化融合及汇率波动等风险；公司将通过完善治理结构、

加强投后管理与资源整合，积极防范并应对上述风险。

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（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资有助于提升公司的持续发展能力和市场竞争优势，将对公司经

营成果及财务状况产生积极影响。

六、备查文件

《民太安安全科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

民太安安全科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 30 日