公告编号：2025-042

证券代码：830784 证券简称：威尔凯 主办券商：太平洋证券

威尔凯电气（上海）股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告（补发）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次股东会的召集、召开以及议案的审议程序等符合《公司法》等有关法律、

法规及《公司章程》的规定。

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：余镕材

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开以及议案的审议程序等符合《公司法》等有关法律、

法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 1 人，持有表决权的股份总数

13,429,500 股，占公司有表决权股份总数的 85.92%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

公告编号：2025-042

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于 2025 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息

披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订＜公司章程＞公告》（公告编号

2025-025）

。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 13,429,500 股，

占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

（二）审议通过《关于修订公司部分内部管理制度的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）披露的相关公告（公告编号 2025-027 至 2025-039）

。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 13,429,500 股，

占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

公告编号：2025-042

（三）审议通过《关于修订<威尔凯电气（上海）股份有限公司监事会议事规则>

的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于 2025 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息

披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《威尔凯电气（上海）股份有限公司监事

会制度》

（公告编号 2025-040）

。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 13,429,500 股，

占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

三、备查文件

《威尔凯电气（上海）股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议决议》

。

威尔凯电气（上海）股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 31 日