公告编号：2025-024

证券代码：873369 证券简称：柴米河 主办券商：山西证券

淮安柴米河农业科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告（补发）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 17 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议在公司会议室召开。

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：王其传

6.召开情况合法合规性说明：

公司全体股东于

2025 年 12 月 17 日出具《关于同意提前召开 2025 年第一

次临时股东会并同意豁免关于召开股东会期限规定的声明》，确认已充分理解

公司

2025 年第一次临时股东会拟审议的议案内容，同意公司于 2025 年 12 月

17 日上午 9 点整在公司会议室提前召开 2025 年第一次临时股东会，同意豁免

本次股东会需提前

15 日通知股东的规定，并确认对本次股东会的通知、召集

和召开无异议，承诺在任何时候不会以此为由主张本次股东会决议可撤销或无

效。

本次股东会会议召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

公告编号：2025-024

件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共

3 人，持有表决权的股份总数

11,100,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订

<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》

《非上市公众公司监督管理办法》

《全国中小企业股份转让

系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

具体内容详见公司于

2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台（

www.neeq.com.cn）披露的《拟修订<公司章程>公告》

（公告

编号：

2025-017）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数

11,100,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数

0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议有表决权股份总数的

0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上

通过。

3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于修订需经股东会审议公司治理制度的议案》

公告编号：2025-024

1.议案内容：

根据《公司法》

《非上市公众公司监督管理办法》

《全国中小企业股份转让

系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，对

下列需经股东会审议的公司治理相关制度进行修订：

（

1）《股东会议事规则》

（

2）《董事会议事规则》

具体内容详见公司于

2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台（

www.neeq.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2025-018、

2025-019）

2.议案表决结果：

普通股同意股数

11,100,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数

0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议有表决权股份总数的

0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决。

（三）审议通过《关于修订

<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》

《非上市公众公司监督管理办法》

《全国中小企业股份转让

系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，对

《监事会议事规则》进行修订。

具体内容详见公司于

2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台（

www.neeq.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2025-020）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数

11,100,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数

0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议有表决权股份总数的

0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决。

公告编号：2025-024

三、备查文件

《淮安柴米河农业科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议》

淮安柴米河农业科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 24 日