公告编号：2025-076

证券代码：870031 证券简称：华金科技 主办券商：浙商证券

广东粤海华金科技股份有限公司

第三届董事会第十八次（临时）会议决议公告

（更正后）

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 9 日，电子邮件

5.会议主持人：吴清云

6.会议列席人员：监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、

部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于取消监事会并废止相关议事规则的议案》

1.议案内容：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

公告编号：2025-076

为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步规范公司运作机制，提升公司治

理水平，根据《公司法》

《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》

《全国

中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律法规的规定，同时为

落实省国资委有关监事会改革的工作要求，结合公司实际情况，公司拟取消监事

会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《广东粤海华金科技股份有限公司

监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二） 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步规范公司运作机制，提升公司治

理水平，根据《公司法》

《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》

《全国

中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律法规的规定，同时为

落实省国资委有关监事会改革的工作要求，结合公司实际情况，公司拟取消监事

会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，需对公司章程进行修订。具体详见

公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）上披露的《广东粤海华金科技股份有限公司拟修订〈公司

章程〉公告》

（编号：2025-055）

。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三） 审议通过《关于制定及修订公司部分需提交股东会审议的治理制度的议

案》

1.议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》

《关于新<

公告编号：2025-076

公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定及修

订后的《公司章程》

，并结合公司实际情况，拟对公司部分需提交股东会审议的

现行公司治理制度进行制定、修订和完善。

具体制定情况如下：

（1）制定《独立董事工作制度》

；（2）制定《独立董事津贴方案》

。

具体修订情况如下：

（1）修订《股东会议事规则》

；

（2）修订《董事会议事规则》

；

（3）修订《承

诺管理制度》

；

（4）修订《对外担保管理制度》

；

（5）修订《对外投资管理制度》

；

（6）修订《关联交易管理制度》

；

（7）修订《利润分配管理制度》

；

（8）修订《募

集资金管理制度》

；

（9）修订《投资者关系管理制度》

。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四） 审议通过《关于制定及修订公司部分无需提交股东会审议的治理制度的

议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》

《关于新<

公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定及修

订后的《公司章程》

，并结合公司实际情况，拟对公司部分无需提交股东会审议

的现行公司治理制度进行制定、修订和完善。

具体制定情况如下：

（1）制定《董事会审计委员会议事规则》

； （2）制定《全面风险管理规定》

。

具体修订情况如下：

（1）修订《经营班子议事规则》

；（2）修订《内幕知情人登记管理制度》

；

（3）修订《年度报告重大差错责任追究制度》

；

（4）修订《信息披露事务管理制

度》

；

（5）修订《印鉴管理制度》

；（6）修订《制度管理规定》

。

2.回避表决情况：

无。

公告编号：2025-076

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五） 审议通过《关于公司第三届董事会期满换届暨提名第四届董事会非独立

董事候选人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司第四届董事会由 5 名非独

立董事和 2 名独立董事组成，广东粤海控股集团有限公司推荐的非独立董事候选

人 3 名（吴清云、李良、于会娟）

、广东粤海资产经营有限公司推荐的非独立董

事候选人 1 名（陈宏立）

、广东核工业建设工程有限公司推荐的非独立董事候选

人 1 名（周攀峰）

。任期三年，自公司 2025 年第四次临时股东会审议通过之日起

生效。

具体详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息

披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《广东粤海华金科技股份有限公司董事

换届公告》

（编号：2025-049）

。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六） 审议通过《关于公司第三届董事会期满换届暨提名第四届董事会独立董

事候选人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司第四届董事会由 5 名非独

立董事和 2 名独立董事组成，公司董事会提名杨森平、孙晶作为独立董事候选

人。任期三年，自公司 2025 年第四次临时股东会审议通过之日起生效。

具体详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息

披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《广东粤海华金科技股份有限公司董事

换届公告》

（编号：2025-049）

。

2.回避表决情况：

公告编号：2025-076

无。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七） 审议通过《关于设立董事会审计委员会并选举审计委员会成员的议案》

1.议案内容：

为适应公司战略发展需要，完善公司治理结构，提高董事会规范运作和科学

决策水平，根据《公司法》

《公司章程》等相关规定，全体董事同意在董事会下

设立审计委员会并选举委员会成员。根据规定，审计委员会成员全部由董事组成，

独立董事应当过半数，审计委员会的召集人由独立董事中会计专业人士担任。审

计委员会组成人员为 3 名，审计委员会成员拟由杨森平（独立董事）

、孙晶（独

立董事）

、李良（董事）担任，其中，会计专业人士杨森平为审计委员会召集人。

审计委员会成员任期与董事会一致。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（八） 审议通过《关于提请召开公司 2025 年第四次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 12 月 30 日在公司会议室召开 2025 年第四次临时股东会，

会议审议议题详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《广东粤海华金科技股份有限公司

关于召开 2025 年第四次临时股东会会议通知公告》

（编号：2025-048）

。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、 备查文件

公告编号：2025-076

《广东粤海华金科技股份有限公司第三届董事会第十八次（临时）会议决议》

广东粤海华金科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 22 日