公告编号：

2025-023

证券代码：

873369 证券简称：柴米河 主办券商：山西证券

淮安柴米河农业科技股份有限公司

关于全体股东同意提前召开

2025 年第一次临时股东会

并同意豁免关于召开股东会期限规定的声明公告的补发声明

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带法律责任。

淮安柴米河农业科技股份有限公司（以下简称“公司”

）全体股东于

2025 年

12 月 17 日出具《关于同意提前召开 2025 年第一次临时股东会并同意豁免关于

召开股东会期限规定的声明》

，公司共

3 名股东，合计持股 100%，确认已充分理

解公司

2025 年第一次临时股东会拟审议的议案内容，同意公司于 2025 年 12 月

17 日上午 9 点整在公司会议室提前召开 2025 年第一次临时股东会，同意豁免本

次股东会需提前

15 日通知股东的规定，并确认对本次股东会的通知、召集和召

开无异议，承诺在任何时候不会以此为由主张本次股东会决议可撤销或无效。

由于工作人员疏忽，未能及时披露相关事项，现将相关情况予以补充披露，

详见公司

2025 年 12 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（

www.neeq.com.cn）披露的《关于全体股东同意提前召开 2025 年第一次临时股

东会并同意豁免关于召开股东会期限规定的声明公告（补发）

》

（公告编号：

2025-

022）。

公司对未及时披露上述事项给广大投资者带来的不便深表歉意。公司将加强

信息披露工作管理，严格按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规

则》等相关规定执行，规范履行信息披露义务，提升公司的规范运作水平，确保

公司信息披露的及时、准确、完整。

特此公告。

公告编号：

2025-023

淮安柴米河农业科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 24 日