公告编号：2025-035

证券代码：

835993 证券简称：泽衡环保 主办券商：中天国富证券

河南泽衡环保科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告（更正后）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华

人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司

章程》等有关规定。

（四）会议召开方式

√现场会议

□电子通讯会议

本次会议以现场方式召开。

（五）会议表决方式

√现场投票

□电子通讯投票

□网络投票

□其他方式投票

本次会议以现场投票方式进行表决。

公告编号：2025-035

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 29 日 9:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在

股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出

席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别

证券代码

证券简称

股权登记日

普通股

835993

泽衡环保

2025 年 12 月 22

日

2.

本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

二、会议审议事项

议案编号

议案名称

投票股东类型

普通股股东

非累积投票议案

1

关于拟变更会计师事务所暨聘请

2025 年度审计机构的议案

√

议案具体内容详见公司

2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统

指定信息披露平台（

www.neeq.com.cn）上披露的《第四届董事会第十次会议决

议公告》

（公告编号：

2025-031）。

上述议案不存在特别决议议案；

公告编号：2025-035

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

（一）登记方式

1、自然人股东凭本人身份证或护照办理登记。

2、代理人代表自然人股东出席本次股东会的，凭委托人身份证明文件、

委

托人签署的授权委托书、代理人身份证或者其它有效身份证明办理登记。

3、由法定代表人代表法人股东出席本次股东会的，凭法人股东营业执照

复印件（加盖法人股东公章）、法定代表人身份证或者其它有效身份证明办理

登记。

4、由非法定代表人代表法人股东出席本次股东会的，凭法人股东营业执

照（加盖法人股东公章）

、法人股东授权委托书（加盖法人股东公章）

、出席者

身份证或者其它有效身份证明办理登记。

5、股东在会议现场办理登记手续。

（二）登记时间：2025 年 12 月 29 日 8:30

（三）登记地点：董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：*开通会员可解锁*

（二）会议费用：与会股东费用自理

五、备查文件

《河南泽衡环保科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

公告编号：2025-035

河南泽衡环保科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 15 日

公告编号：2025-035

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人

股东单位名称）

、身份证号码（或法人股东营业执照号码）

、法人股东的法定代

表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身

份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加

盖公章，法定代表人签字）

。