公告编号：

2025-028

证券代码：

874951 证券简称：正恒动力 主办券商：广发证券

成都正恒动力股份有限公司董事长、高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于

2025 年 12 月 25 日审议并

通过：

选举刘帆先生为公司董事长，任职期限三年，自

2025 年 12 月 25 日起生效。上述

选举人员持有公司股份

299,090,235 股，占公司股本的 82.17%，不是失信联合惩戒对象。

聘任杨林海先生为公司总经理，任职期限三年，自

2025 年 12 月 25 日起生效。上

述聘任人员持有公司股份

318,012 股，占公司股本的 0.09%，不是失信联合惩戒对象。

聘任雷能彬先生为公司副总经理，任职期限三年，自

2025 年 12 月 25 日起生效。

上述聘任人员持有公司股份

1,526,458 股，占公司股本的 0.42%，不是失信联合惩戒对

象。

聘任廖志坚先生为公司副总经理，任职期限三年，自

2025 年 12 月 25 日起生效。

上述聘任人员持有公司股份

1,144,844 股，占公司股本的 0.31%，不是失信联合惩戒对

象。

聘任朱豪迪先生为公司财务负责人，任职期限三年，自

2025 年 12 月 25 日起生效。

上述聘任人员持有公司股份

0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任廖志坚先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自

2025 年 12 月 25 日起生效。

上述聘任人员持有公司股份

1,144,844 股，占公司股本的 0.31%，不是失信联合惩戒对

象。

注：以上人员持股数均为间接持有。

二、换届对公司产生的影响

公告编号：

2025-028

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务

规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导

致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的

三分之一，未导致董事会成员中无公司职工代表

，未导致审计委员会的构成不符合《公

司治理规则》相关规定。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事

为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次董事会换届为公司正常换届，符

合公司治理要求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、审计委员会意见

公司已于

2025 年 12 月 25 日召开第四届董事会审计委员会第一次会议，审议通过

了《关于提名朱豪迪先生为财务总监（财务负责人）候选人的议案》。

四、独立董事意见

公司现任独立董事胥兴军、高亮娟、刘勇见对董事会选举董事长、聘任高级管理人

员事项发表了同意的独立意见。

五、备查文件

《成都正恒动力股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

《成都正恒动力股份有限公司第四届董事会审计委员会第一次会议决议》

成都正恒动力股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 25 日