重大事 项披露

一、评估报告载明： 本次标的企业含无形资产-探矿权，共计7项，分别为新疆托里县宝贝B号金矿勘探探矿权、新疆托里县和孜勒金矿勘探探矿权、新疆托里县索尔尕克A号金矿点勘探探矿权、新疆托里县索尔尕克C号金矿点勘探探矿权、新疆托里县萨尔托海10号金矿勘探探矿权、新疆托里县宝贝A号金矿勘探探矿权、新疆托里县索尔尕克B号金矿勘探探矿权。探矿权人:托里县龙和矿业有限责任公司；金矿地址:新疆维吾尔自治区塔城地区托里县；发证机关:新疆维吾尔自治区自然资源厅。

（一）新疆托里县宝贝B号金矿勘探探矿权：探矿许可证证号:T65*开通会员可解锁*10025097;矿山名称:托里县龙和矿业有限责任公司新疆托里县宝贝B号金矿;勘查面积:0.17平方千米;有效期限:伍年，自*开通会员可解锁*至*开通会员可解锁*。

（二）新疆托里县和孜勒金矿勘探探矿权：探矿许可证证号:T65*开通会员可解锁*10025062;矿山名称:托里县龙和矿业有限责任公司新疆托里县和孜勒金矿;勘查面积:0.81平方千米;有效期限:伍年，自*开通会员可解锁*至*开通会员可解锁*。

（三）新疆托里县索尔尕克A号金矿点勘探探矿权：探矿许可证证号:T65*开通会员可解锁*10029286;矿山名称:托里县龙和矿业有限责任公司新疆托里县索尔尕克A号金矿;勘查面积:0.99平方千米;有效期限:伍年，自*开通会员可解锁*至*开通会员可解锁*。

（四）新疆托里县索尔尕克C号金矿点勘探探矿权：探矿许可证证号:T65*开通会员可解锁*10029307;矿山名称:托里县龙和矿业有限责任公司新疆托里县索尔尕克C号金矿;勘查面积:0.61平方千米;有效期限:伍年，自*开通会员可解锁*至*开通会员可解锁*。

（五）新疆托里县萨尔托海10号金矿勘探探矿权：探矿许可证证号:T65*开通会员可解锁*10025061;矿山名称:托里县龙和矿业有限责任公司新疆托里县萨尔托海10号金矿;勘查面积:0.65平方千米;有效期限:伍年，自*开通会员可解锁*至*开通会员可解锁*。

（六）新疆托里县宝贝A号金矿勘探探矿权：探矿许可证证号:T65*开通会员可解锁*10026553;矿山名称:托里县龙和矿业有限责任公司新疆托里县宝贝A号金矿;勘查面积:0.9平方千米;有效期限:伍年，自*开通会员可解锁*至*开通会员可解锁*。

（七）新疆托里县索尔尕克B号金矿勘探探矿权：探矿许可证证号:T65*开通会员可解锁*10026530;矿山名称:托里县龙和矿业有限责任公司新疆托里县索尔尕克B号金矿勘探探矿权;勘查面积:1.26平方千米;有效期限:伍年，自*开通会员可解锁*至*开通会员可解锁*。

二、标的企业欠付托里县国有资源开发有限公司借款82.07685万元，截至目前尚未偿还。受让方受让后，由受让方代标的企业向托里县国有资源开发有限公司偿还借款。

三、托里县龙和矿业有限责任公司从成立至今未开展生产经营活动，目前处于歇业状态。

四、固定资产清理评估，根据托里县财政局托财资【2025】09号文件，拟清理资产均处于报废状态，由于数量无法核实，废旧金属价格变化较大，价值较小，对整体评估值影响有限，为此固定资产清理评估值暂按账面价值列示。

五、本次评估报告基准日矿业权评估价值为816.8万元,直接引用乌鲁木齐西源矿业信息咨询有限公司出具的“乌西源矿评(2025)001号”、“乌西源矿评(2025)002号”、“乌西源矿评(2025)003号”、“乌西源矿评(2025)004号”、“乌西源矿评(2025)006号”、“乌西源矿评(2025)007号”、“乌西源矿评(2025)008号”《探矿权评估报告》的评估结果，其报告结果最终解释权属乌鲁木齐西源矿业信息咨询有限公司。详情如下：

（一）无形资产-新疆托里县宝贝B号金矿勘探探矿权评估价值为35.39万元,评估报告编号为乌西源矿评(2025)007号的《新疆托里县宝贝B号金矿勘探探矿权评估报告》;

（二）无形资产-新疆托里县和孜勒金矿勘探探矿权评估价值为123.33万元,评估报告编号为乌西源矿评(2025)006号的《新疆托里县和孜勒金矿勘探探矿权评估报告》;

（三）无形资产-新疆托里县索尔尕克A号金矿点勘探探矿权评估价值为48.27万元，评估报告编号为乌西源矿评(2025)003号的《新疆托里县索尔尕克A号金矿点勘探探矿权评估报告》。

（四）无形资产-新疆托里县索尔尕克C号金矿点勘探探矿权评估价值为304.91万元，评估报告编号为乌西源矿评(2025)001号的《新疆托里县索尔尕克C号金矿点勘探探矿权评估报告》。

（五）无形资产-新疆托里县萨尔托海10号金矿勘探探矿权评估价值为179.43万元，评估报告编号为乌西源矿评(2025)004号的《新疆托里县萨尔托海10号金矿勘探探矿权评估报告》。

（六）无形资产-新疆托里县宝贝A号金矿勘探探矿权评估价值为46万元,评估报告编号为乌西源矿评(2025)008号的《新疆托里县宝贝A号金矿勘探探矿权评估报告》。

（七）无形资产-新疆托里县索尔尕克B号金矿评估价值为79.47万元，评估报告编号为乌西源矿评(2025)002号的《新疆托里县索尔尕克B号金矿勘探探矿权评估报告》。

六、本次意向受让方自股权转让公告起始之日展开对标的企业尽职调查工作，须于公告期满前持双方盖章的《尽职调查确认书》及报名资料至新疆产权交易所报名并缴纳项目交易保证金。

七、项目采取的竞价方式为线下拍卖，组织拍卖机构为新疆盛旺拍卖有限公司，拍卖地点为:乌鲁木齐市北京南路天易大厦五楼会议室（拍卖时间另行通知）。意向受让方须充分考虑各类因素，因自身原因无法参与现场拍卖的，由意向受让方自行承担相应表任，与转让方及新疆产权交易所无关。

八、其他详见《评估报告》《审计报告》《法律意见书》等备查资料。

特别 告知

一、项目公告期即可进入尽职调查期，意向受让方通过资格确认并交纳保证金后，即视为已详细阅读并完全认可本股权转让项目所涉及审计报告、资产评估报告、法律文件及该等报告所披露内容以及完成对本项目的全部尽职调查；并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受产权转让公告之内容，认同标的企业正常的经营行为，且依据其尽职调查结果等内容同意对标的企业按其现状全部接受。视为受让方已充分了解标的企业的经营情况，不得再以标的企业股权转让之前的，包括但不限于或有债务纠纷、或有税务处罚、或有法律责任等为由，要求转让方承担相应责任。受让方自愿承担除因转让方原因引起的其他一切交易风险，不得以不了解转让标的为由退还转让标的。受让方受让后对标的提出的异议,转让方及新疆产权交易所不承担任何责任。

二、若本次股权转让导致国家出资企业及其子企业失去标的企业实际控制权的，意向受让方成为受让方后，须自行办理工商变更登记，转让方仅需给予必要的配合。完成工商变更登记后新的标的企业，不得再继续使用国家出资企业及其子企业的字号、经营资质和特许经营权等无形资产，不得继续以国家出资企业子企业名义开展经营活动。 三、意向受让方应在获得最终确认之日起5个工作日内与转让方签署《产权交易合同》，受让方在《产权交易合同》签署后5个工作日内,一次性向新疆产权交易所指定账户支付除已缴纳保证金之外的全部剩余交易价款及交易服务费等费用。

意向受让方须于本项目挂牌截止日17：00前向新疆产权交易所提出书面意向申请，且通过新疆产权交易市场（www.xjcq.net.cn）进行网上报名，并缴纳交易保证金。

一、缴纳：金额1600000.00元，截止时间*开通会员可解锁* 17:00:00，按系统提示缴纳。

二、保证金设置条件：意向受让方须在公告期间内报名登记时缴纳足额保证金到新疆产权交易所指定账户。保证金到帐时间应不晚于指定报名截止日17：00（北京时间）前。未足额、逾期或未交纳保证金的，对收购意向不予确认。意向受让方在报名时缴纳了保证金，即视为意向受让方充分了解产权标的情况，视为在《产权收购意向书》中对转让方作出接受交易条件、并以不低于挂牌价格受让产权标的承诺的确认。（一）公告期满后若征集到一家意向受让方，采取协议转让方式交易，须以不低于挂牌底价受让，该交易保证金转为履约保证金。（二）公告期满后若征集到两家及两家以上意向受让方，采取线下拍卖方式交易，该交易保证金转为拍卖保证金。最终受让方确定后，其拍卖保证金转为履约保证金。（三）意向受让方未被确定为受让方且不存在违规违约情形的，其缴纳的保证金在确定受让方之日起3个工作日内全额（无息）返还。三、为保护交易各方合法利益，转让方在此做出特别提示，意向受让方交纳履约保证金即视为对如下内容作出承诺：（一）如意向受让方存在以下任何一种情形，将承担缔约过失责任。意向受让方须向交易所支付转让方、受让方应当向交易所缴纳的全部公告费、交易服务费及交易鉴证费，同时意向受让方授权交易所直接扣除保证金总额的30%作为违约金支付给转让方。交易所主张上述费用的成本，包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等由意向受让方承担。仍不足以弥补交易所、转让方实际损失的，还应当承担不足部分的赔偿责任。1.只征集到一家符合条件的意向受让方，进行协议转让。意向受让方在被确定为受让方后怠于推进产权交易，未按照规定的时限签订产权交易合同的。2.征集到两家及两家以上符合条件的意向受让方进行线下拍卖，意向受让方怠于推进产权交易，不按交易所通知参加线下拍卖，造成标的未成交的；3.在线下拍卖中参与拍卖各意向受让方均未有效报价，导致标的未成交的；4.意向受让方通过线下拍卖方式被确定为受让方后怠于推进产权交易，未按照规定的时限签订产权交易合同的。出现上述第1、4种情形的，由意向受让方全部承担保证金扣除责任；出现上述第2、3种情形的，由所有怠于推进产权交易的意向受让方按以上约定各自承担相应的责任。（二）如意向受让方被确定为受让方并与转让方签订了《产权交易合同》，而不按合同约定支付款项或有其他违约情形的，该受让方承担违约责任。受让方须向交易所支付转让方、受让方应当向交易所缴纳的全部公告费、交易服务费及交易鉴证费，同时受让方授权交易所直接扣除保证金总额的30%作为违约金支付给转让方。交易所主张上述费用的成本，包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等由受让方承担。仍不足以弥补交易所、转让方实际损失的，还应当承担不足部分的赔偿责任。且转让方有权解除合同，收回转让标的。

新疆产权交易所网络竞价须知.pdf

尽职调查确认书.docx